ایران بدترین کشور در رابطه با پول شویی در بین 149 کشور دنیا

ایران بدترین کشور در رابطه با پول شویی در بین 149 کشور دنیا

آسونیوز- پولشویی به روندی گفته می‌شود که طی آن پول آلوده یا کثیف حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق اسلحه، اخاذی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق ارز و انسان، قاچاق کالا مثل فرش، پسته، چای، شکر، منسوجات، خودرو، سوخت، مشروبات الکلی، سیگار وغیره وارد چرخه اقتصادی می‌شود و به‌عنوان مانعی مقابل فضای اقتصادی رقابتی قرار می‌گیرد.

پول‌هایی که ازطریق گروه‌های جنایی سازمان یافته تروریسم تامین مالی، قاچاق انسان و مهاجر، اشیای مسروقه و غیره بدست می‌آید و طی فرایندی این دارایی‌های غیر قانونی تغییر چهره داده و این تصور را ایجاد می‌کند که متعلق به خود آن‌هاست و از طرق قانونی کسب شده است.

در سایت گروه ویژه اقدام مالی یا FATF ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای پرریسک جهان معرفی شده اند.

موسسه تحقیقات حکومت داری بازل طی گزارشی ایران را بدترین کشور در پیوند با پولشویی در میان 149 کشور اعلام کرده است.

در سال‌های اخیر چندین پرونده ی فساد چند هزار میلیاردی در ایران بررسی و افرادی در پیوند با پولشویی دستگیر شده‌اند.

به جز جواد ظریف وزیر امورخارجه که بر وجود پولشویی در ایران در رسانه‌ها تصریح کرده است، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، موضوع پولشویی را آنقدر بحرانی توصیف کرده که معتقد است این پول‌های کثیف و قاچاق عرصه سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کرده است. این پول‌های سیاه تمام عرصه‌های اقتصادی وحتی هنری از جمله سینما را نیز آلوده کرده است.



44 بار دیده شده‌‌


PM:03:36:06/11/2019